full screen background image
1b00a__schengen-300x146

Ilie Carabulea şi fiul său au fost reținuți într-un dosar de evaziune fiscală

Distribuie

DAN IOAN PARVAN - ARESTAT PREVENTIV - TIMISOARA     Procurorii DIICOT Sibiu i-au reținut miercuri pe omul de afaceri Ilie Carabulea şi fiul său Oprea-Nicolae Carabulea, la finalul mai multor ore de audieri, informează Mediafax.

Cei doi au fost reținuți alături de alte cinci persoane într-un dosar privind fapte de constituire de grup infracţional organizat, abuz în serviciu, fals informatic, fals material în înscrisuri oficiale şi uz de fals, delapidare, evaziune fiscală şi spălare de bani.

“Din datele şi probele administrate în cauză rezultă presupunerea rezonabilă că bănuiţii, prin intermediul unor societăţi comerciale cu comportament de tip “fantomă”, au înregistrat documente contabile fictive privind prestarea de servicii, în scopul sustragerii de la plata obligaţiilor fiscale”, se arată într-un comunicat al Poliției Capitalei.

Reținerile au loc după ce miercuri, poliţiştii au efectuat 31 de percheziţii în Bucureşti, Ilfov şi Giurgiu.

Prejudiciul în acest dosar este estimat la un milion de euro.

VivaFM – Live Your Music! » Național

Comentarii

ARTICOLE ASEMANATOARE